证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025060
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：方树鹏 主管会计工作负责人：赵晓芬 会计机构负责人：高敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
■
法定代表人：方树鹏 主管会计工作负责人：赵晓芬 会计机构负责人：高敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东省章丘鼓风机股份有限公司
法定代表人：
2025年10月30日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025061
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于参股公司纳入合并报表范围的公告
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2025年10月29日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”或“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于将参股公司纳入合并报表范围的议案》，公司分别持有金蚂蚁智能装备（徐州）有限公司（以下简称“金蚂蚁智装”）、宁波松鼠动力科技有限公司（以下简称“松鼠动力”）40%股权，持有海利天梦（山东）复合材料科技有限公司（以下简称“海利天梦山东公司”）50%股权。为加强对金蚂蚁智装、松鼠动力及海利天梦山东公司的管理，防范投资风险，山东章鼓经与金蚂蚁智装、松鼠动力及海利天梦山东公司其他股东沟通协商，在不改变现有认缴股权结构的情况下，使山东章鼓取得金蚂蚁智装、松鼠动力及海利天梦山东公司的控制权。
根据金蚂蚁智装、松鼠动力及海利天梦山东公司签署的股东表决权放弃确认函，以及山东章鼓的实缴金额及承担的实质性风险，公司可以获得金蚂蚁智装、松鼠动力及海利天梦山东公司的控制权，其他股权根据实缴金额比例行使股东权利。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，金蚂蚁智装、松鼠动力及海利天梦山东公司将纳入公司合并报表范围。
一、参股子公司基本情况
（一）金蚂蚁智能装备（徐州）有限公司
（1）基本信息
企业名称：金蚂蚁智能装备（徐州）有限公司
统一社会信用代码：91320312MAD6WT9R89
注册资本：2000万元
类型：有限责任公司
成立日期：2023年11月30日
法定代表人：谢方伟
营业期限：2023-11-30 至无固定期限
住所：徐州高新技术产业开发区大学路99号大学创业园A区六层房间A609
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；矿山机械制造；液压动力机械及元件制造；通用零部件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
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(2）主要财务数据（单位：万元）
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（二）宁波松鼠动力科技有限公司
（1）基本信息
企业名称：宁波松鼠动力科技有限公司
统一社会信用代码：91330201MAD2J50A1J
注册资本：1000万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2023年10月20日
法定代表人：方树鹏
营业期限：2023-10-20至无固定期限
住所：浙江省宁波前湾新区玉海东路68号26#1F2F（数字经济产业园一期）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；智能控制系统集成；物联网技术服务；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
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(2）主要财务数据（单位：万元）
■
（三）海利天梦（山东）复合材料科技有限公司
（1）基本信息
企业名称：海利天梦（山东）复合材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370181MAETCQ9J8R
注册资本：600万元
类型：其他有限责任公司
成立日期：2025年08月18日
法定代表人：刘士华
营业期限：2025-08-18至无固定期限
住所：山东省济南市章丘区双山街道世纪大道213号鼓风机厂核电风机生产车间西一
经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；碳纤维再生利用技术研发；高性能纤维及复合材料制造；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；玩具制造；玩具销售；模具制造；模具销售；航空运输设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；软件开发；专业设计服务；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；测绘服务；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
■
(2）主要财务数据（单位：万元）
■
二、纳入合并报表范围原因
截至2025年10月24日，金蚂蚁智装收到山东章鼓实缴投资款200万，收到江苏矿星智能科技有限公司实缴投资款40万，山东章鼓在金蚂蚁智装实缴出资比例为83.33%；松鼠动力收到山东章鼓实缴投资款400万，其他股东未实缴出资，山东章鼓在松鼠动力实缴出资比例为100%；海利天梦山东公司收到山东章鼓实缴投资款150万、收到北京海利天梦科技有限公司实缴投资款150万，山东章鼓在海利天梦山东公司实缴比例为50%。截至本公告日，山东章鼓已收到金蚂蚁智装股东徐州中实机电科技有限公司、松鼠动力股东宁波龙猫科技合伙企业（有限合伙）及海利天梦山东公司股东北京海利天梦科技有限公司签署的股东表决权放弃确认函。
根据股东表决权放弃确认函“因其他股东暂未完成其公司章程及股东协议约定的实缴出资义务且资金筹集困难，短期内难以按约定完成出资，现确认在未全额缴付出资款期间放弃所持股权对应的全部表决权；如后续其他股东完成出资，将与山东章鼓就放弃表决权事项进行重新确认”。综上所述，山东章鼓的实缴金额及承担的实质性风险，公司可以获得金蚂蚁智装、松鼠动力及海利天梦山东公司的控制权，其他股权根据实缴金额比例行使股东权利。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，金蚂蚁智装、松鼠动力及海利天梦山东公司将纳入公司合并报表范围。
三、纳入公司合并报表范围后对公司的影响
本次合并财务报表是公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，目的是促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力。本次交易完成后将新增上市公司相关业务板块及新的利润增长点，对公司整体战略布局有较为积极的影响。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、股东表决权放弃确认函。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025059
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第二次会议于2025年10月29日上午9时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2025年10月24日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名（其中万熠先生、孙杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司全体董事、高级管理人员保证2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025060）将刊登在2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
2、审议通过了《关于将参股公司纳入合并报表范围的议案》
根据金蚂蚁智能装备（徐州）有限公司、宁波松鼠动力科技有限公司及海利天梦（山东）复合材料科技有限公司签署的股东表决权放弃确认函，以及山东章鼓的实缴金额及承担的实质性风险，公司可以获得金蚂蚁智能装备（徐州）有限公司、宁波松鼠动力科技有限公司及海利天梦（山东）复合材料科技有限公司的控制权，其他股东根据实缴金额比例行使股东权利。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，金蚂蚁智能装备（徐州）有限公司、宁波松鼠动力科技有限公司及海利天梦（山东）复合材料科技有限公司将纳入公司合并报表范围。
《关于参股公司纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2025061）将刊登在2025年10月30日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会